В Ульяновске раскрыли международную финансовую пирамиду, пострадали 13 человек
  Вход/регистрация

В Ульяновске раскрыли международную финансовую пирамиду, пострадали 13 человек



В Ульяновске раскрыли международную финансовую пирамиду, пострадали 13 человек
В Ульяновске раскрыли международную финансовую пирамиду, пострадали 13 человек
16 Января 2020 | 53

В Ульяновске 13 человек согласились инвестировать в зарубежные компании, но обещанные проценты не получили. ОЭБиПК несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, но прокуратура вопрос дожала. В МВД говорят, что подозреваемых пока нет, а потерпевшие кивают на некоего гражданина Ермилова. Компании, в которые он предлагал инвестировать, – участницы крупной международной финансовой пирамиды.

Офис, на который указывают все потерпевшие, располагается в бизнес-центре "Симбирск" на улице Карла Либкнехта. По предварительной информации, в августе 2018 года некто А. Ермилов приглашал туда потенциальных клиентов и предлагал купить инвестиционные портфели компаний Five Winds и QW Lianora Swiss Consulting SA, зарегистрированных в Республике Кабо-Верде. Неизвестно, каким образом он обрабатывал посетителей, но документов о заключении соглашений они не подписывали – просто отдавали деньги и ждали процентов, которые должны были прийти от зарубежных компаний.

В обещания Ермилова поверили 13 человек, перечислив ему 3,1 млн рублей. Среди них есть и родственники мужчины. Прибыли никто из них так и не получил. По имеющимся у правоохранителей данным, после жалоб от клиентов Ермилов собрал вещи и вместе с женой уехал в Сочи, купив там земельный участок. Офис, где он принимал деньги, действительно арендовала компания Five Winds, однако внутри не нашли никаких документов о ней, в том числе и о работе Ермилова. Только рекламные брошюры.


Проверкой по заявлениям потерпевших занимался ОЭБиПК отдела полиции по Ленинскому району Ульяновска. Однако несколько раз выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые районная прокуратура отменяла. В итоге надзорное ведомство все же дожало ситуацию: следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ, до 6 лет лишения свободы). Прокуратура сообщила об этом официальным пресс-релизом.

В региональном УМВД подтвердили, что у них есть такое дело, но подозреваемых пока нет. На вопрос о причинах отказа в возбуждении дела в полиции определенно не ответили.

– Это было наше процессуальное решение. Прокуратура с нами не согласилась, это их позиция, – заявил представитель УМВД Сергей Сергеенко.

В прокуратуре Ленинского района пояснили, что отменяли отказ из-за того, что Ермилов не был опрошен, а это означало, что весь комплекс проверочных мероприятий полицией проведен не был. Впоследствии, учитывая большое количество заявлений от потерпевших, надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело.

Официальных сайтов компаний Five Winds или QW Lianora Swiss Consulting SA найти не удалось, хотя в сети о них достаточно информации. Обе организации в СМИ называют преемниками компаний Questra World и Atlantic Global, которые работали в нескольких странах и достигли расцвета в 2017 году. О них пишут как о крупной международной финансовой пирамиде. Агенты компаний предлагали клиентам купить вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 евро, обещая более 300% годовых.

Особенно пирамида известна в Казахстане, где потерпевшими от действий ее организаторов признали несколько сотен человек и возбудили уголовное дело. Некоторые вкладчики, отчаявшись получить назад свои деньги, сводили счеты с жизнью. В декабре прошлого года четверо руководителей связанной с пирамидой компании Questra Holding Inc. получили от 8 до 10 лет лишения свободы.

Упоминаний о возбуждении в России уголовных дел, связанных с компаниями Five Winds, QW Lianora Swiss Consulting SA, Questra World или Atlantic Global найти не удалось. Так что ульяновские правоохранители могут стать первыми в стране, кто привлечет к ответственности участника некогда крупной финансовой пирамиды.


Источник : https://73online.ru

Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Комментариев пока нет.


Добавить комментарий!