Ульяновская ОПГ обнальщиков заработала 32 млн рублей: дело передали в суд

#лучшедома

  Вход/регистрация

Ульяновская ОПГ обнальщиков заработала 32 млн рублей: дело передали в суд



Ульяновская ОПГ обнальщиков заработала 32 млн рублей: дело передали в суд
Ульяновская ОПГ обнальщиков заработала 32 млн рублей: дело передали в суд
8 Сентября 2020 | 64

Как сообщает прокуратура, организатором преступной группы считают 28-летнего безработного Александра Ю. Заказчики обнала заключали с его подставными фирмами мнимые договоры на оказание услуг или поставку продукции. На счета организаций поступали деньги, "обнальщики" снимали их и возвращали клиенту наличные, забирая свой процент. Разработкой банды занимались сотрудники УБЭП и ФСБ, расследование вело Следственное управление УМВД.

В зависимости от роли участников группы обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юрлица, легализации преступных денег. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Прокуратура передала дело в суд.







Источник : https://73online.ru/

Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Комментариев пока нет.


Добавить комментарий!